Тывинское УФАС России доводит до сведения государственных и муниципальных заказчиков информацию о поддельных банковских гарантиях...

   В результате оперативно-розыскных мероприятий в сфере закупок для государственных нужд Московской области и нужд муниципальных образований Московской области, проведенных ГУ МВД по Московской области, установлено, что сотрудникам ООО «Бизнес-Страхование», от имени различных кредитных учреждений осуществлялась реализация участникам размещения заказов поддельных банковских гарантий, представляемых в дальнейшем в качестве документа об обеспечении исполнения контракта в рмках Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ « О размещении зщаказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». Всего указанными лицами было реализовано ненадлежащих финансовых обеспечений (договоров поручительств и банковских гарантий) на общую сумму около 1 500 000 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

   В  настоящее время ГУ МВД по Московской области обладает информацией об иных недобросовестных участниках рынка предоставления посреднических услуг по выдаче финансовых обеспечений исполнения контрактов, которые реализуют подложные банковские гарантии от крупнейших банков, расположенных на территории Российской Федерации.

   В связи с вышеизложенным ГУ МВД по Московской области сообщает о следующих признаках подделок банковских гарантий:

- контактные данные (телефоны, контакты ответственного лица, электронная почта), указанные на банковской гарантии не совпадают с официальными контрактами банка, указанными на официальном сайте данного банка;

- приложения к банковским гарантиям-верификационные письма содержат в себе также подложные контактные сведения о лицах, уполномоченных банком на подтверждение банковской гарантии;

- подписи должностных лиц банков выполнены нечетко, неуверенным подчерком;

- оплата услуг по получению банковской гарантии поставщиком всегда происходит не на расчетный счет банка, а на счет платежного агента-юридического лица, фактически не связанного с деятельностью банка.

   Однако достоверно проверить подлинность выданной банковской гарантии можно только путем направления заказчиком официального запроса (с указанием номера гарантии, срока, суммы, наименование принципала, предмет контракта) в адрес головного офиса кредитного учреждения по контактам и адресам, указанным на официальном сайте данного банка, независимо от наличия верификационных систем.

   Дополнительно сообщаем, Центральный банк Российской Федерации рекомендовал всем кредитным организациям в целях проверки банефициарами фактов выдачи банковских гарантий, размещать на своих WEB-сайтах информацию о внутренних структурных подразделениях, банка, а также контактные данные лиц, уполномоченных осуществлять подтверждение банковских гарантий.